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AML Compliance Senior Officer

  • Hybride
  • Paris, France
  • Permanent

Responsable opérationnel de la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme au sein de l’équipe Compliance de Swile Payment. Le poste couvre le pilotage des alertes LCB-FT, l’automatisation des processus et la coordination avec les équipes produit, tech et la filiale Brésil.

Ce que vous ferez

  • Traiter et analyser le flux d'alertes LCB-FT au quotidien
  • Piloter investigations et rédiger déclarations de soupçon TRACFIN
  • Optimiser et automatiser scénarios de surveillance et outils
  • Contribuer aux reportings réglementaires en lien avec l’ACPR
  • Coordonner avec Risk, Produit, Tech et l’équipe Compliance Brésil

Ce qu'ils recherchent

  • 7 à 10 ans d’expérience en conformité ou sécurité financière
  • Maîtrise du Transaction Monitoring et rédaction TRACFIN
  • Expérience sur outils de screening/monitoring (SALV apprécié)
  • Appétence pour l’intégration d’outils d’IA
  • Français et Anglais courants obligatoires

Compétences

  • LCB-FT
  • AML
  • TRACFIN
  • Transaction Monitoring
  • screening
  • SALV
  • IA
  • RegTech

Résumé rédigé par StartupJobs à partir de l'annonce de l'entreprise. L'annonce complète est sur le site de l'entreprise.

Cette offre provient de la page carrières de Swile. Nous renvoyons directement vers la source.

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