AML Analyst- Italian Market (First line of defense, transaction monitoring)
Analyste AML en première ligne chargé de détecter et analyser les alertes de transactions pour le marché italien. Poste intégré à l'équipe AML reportant au Head of AML Global, basé à Milan.
Ce que vous ferez
- Traiter et analyser alertes et transactions pour déceler blanchiment et terrorisme financier
- Contacter clients et contreparties pour valider virements SEPA
- Gérer demandes légales et saisies avec autorités locales
- Soutenir Onboarding, Customer Service et Banking Operations en cas de suspicion
- Escalader dossiers au Anti-Financial Crime pour déclarations aux autorités
Ce qu'ils recherchent
- Expérience en surveillance AML/CFT et investigations de transactions
- Capacité d'identifier motifs et preuves dans les dossiers
- Savoir prioriser plusieurs alertes urgentes sans nuire à la qualité
- Maîtrise de l'italien et de l'anglais à l'oral et à l'écrit
- Ouverture aux feedbacks et volonté d'améliorer les processus
Compétences
Résumé rédigé par StartupJobs à partir de l'annonce de l'entreprise. L'annonce complète est sur le site de l'entreprise.
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